Ngày mai 10/4/2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, quê An Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) về tội “thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (sinh năm 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings), Ngô Thục Vũ (sinh năm 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings), Trịnh Thị Thúy Linh (sinh năm 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty Cổ phần Louis Holdings).

Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB), Đỗ Đức Nam (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (sinh năm 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó chánh tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và bị cáo Đỗ Đức Nam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán. Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.

Lợi dụng vị trí của mình, Đỗ Thành Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 cổ phiếu mã BII và mã TGG, nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu trên.

Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Đỗ Thành Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định “trong thời gian tới, cổ phiếu mã BII và TGG sẽ tăng cao”.

Đỗ Thành Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family, có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Tiếp đó, Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá, nhằm dụ các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.

Cơ quan tố tụng xác định, Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội, nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đối với Phạm Thanh Tùng, dù biết rõ nhóm Đỗ Thành Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng 2 cổ phiếu mã BII và TGG, Tùng vẫn chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.