UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Cụ thể, ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Sau khi ghi nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này vi phạm quy định về đấu thầu.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư); báo cáo UBND tỉnh trước 11h ngày 16/4 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, C03 đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, C03 cũng khởi tố ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang; ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Về Tập đoàn Thuận An, tháng 8/2004 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập, vốn điều lệ 3,9 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, đầu tư bất động sản.

Tháng 1/2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG). Người đại diện pháp luật là ông Trần Anh Quang kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tính đến tháng 8/2020, TAG có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Sau đó, tháng 10/2021, doanh nghiệp này đã tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đến tháng 12/2021, Tập đoàn Thuận An lại tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng.