VietOne

Theo cơ quan truy tố, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 'góp' sức trong hành vi phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu còn có nhóm người thuộc các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và ngân hàng.

Việc EU thông qua các biện pháp về xuất khẩu chất thải sẽ đặt ra tiêu chuẩn liên quan đến việc ngăn ngừa các vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng ở các nước thứ ba do quản lý chất thải không bền vững được tạo ra ở nơi khác.

Trong khi thiếu hiểu biết pháp luật là nguyên nhân khiến nhiều người vướng vào vòng lao lý, vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB lại là nơi những người am hiểu pháp luật tận dụng kẽ hở để lừa đảo, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hoạt động tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 14.000 tỷ đồng, sau đó đã cùng nhóm đồng phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng...

Trương Mỹ Lan sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi từ người dân và các tổ chức; còn hoạt động cho vay chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Lan.

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Ngân hàng SCB lên tới 5,2 triệu USD...

Điều tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can song những người này đã bỏ trốn...

Nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu và cập nhật quy định pháp luật của thị trường này, đặc biệt các quy định liên quan đến phòng vệ thương mại, vệ sinh phòng dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ...

Cảnh sát Philippines mới đây tạm giữ gần 600 người trong cuộc đột kích vào đường dây tình nghi buôn người và lừa đảo trực tuyến ở Thủ đô Manila. Thông tin này cho thấy thực trạng buôn người có chiều hướng gia tăng tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.