Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG), địa chỉ tại 104/4, ấp Bình Hòa, xã Giang Diễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Nguyễn Trung Hưng.

Văn bản nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát, địa chỉ tại số 938 Nguyễn Văn Quá, khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Cùng khoảng thời gian trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng quyết định chỉ định Công ty Hợp danh Quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Theo đó, Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có trách nhiệm tạm ứng chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho Uy Nam.

Ngay sau thông tin Đầu tư LDG bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cổ phiếu LDG lập tức nằm sàn ngay trong phiên sáng 25/7. Cụ thể, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 2.410 đồng/cổ phiếu, giảm 6,95% so với phiên trước đó, với hơn 18,3 triệu cổ phiếu dư bán trong khi trắng bên mua.

Liên quan đến doanh nghiệp này, vào ngày 29/5/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Về biện pháp khắc phục, UBND tỉnh Đồng Nai buộc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nộp số tiền gần 5,8 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Đến ngày ngày 21/11/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 30/11/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cùng ngày 30/11/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Mới đây nhất, vào ngày 11/4 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, cựu Phó Tổng Giám đốc Đầu tư LDG để điều tra về tội lừa dối khách hàng trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Qua đó, giúp Đầu tư LDG thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.