Có 5 đối tượng bị bắt giữ, khám xét nơi ở, làm việc gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai).

Nhóm đối tượng trên thành lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrixchain), hoạt động theo mô hình đa cấp, chia thành các khu vực từ bắc vào nam để kêu gọi đầu tư trên các hội nhóm mạng xã hội; tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá, vẽ ra viễn cảnh “siêu lợi nhuận” từ đồng MTC, loại tiền không có giá trị thực tế, qua đó dụ dỗ hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia đầu tư. Các đối tượng lập ví điện tử “SafePal” kết nối nền tảng giao dịch B2B Smart Trade, tạo ra “ví thu phí nền tảng” để thu tiền từ người tham gia. Mỗi tài khoản đầu tư phải nộp 1 USDT (khoảng 26 nghìn đồng). Số tiền thu về được chia theo tỷ lệ 40% chi cho các “leader” khu vực, 5% chi cho hoạt động quảng bá và tổ chức sự kiện, 55% còn lại được Hùng và Nga rút ra sử dụng cá nhân. Tính đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống này đã có hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp tổng cộng hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.