Ngày 29/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng với 67 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Những bị can này bị truy tố về 10 tội danh như “buôn lậu", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…

Đáng chú ý, trong vụ án này Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 18 bị can nguyên là cán bộ thuế công tác tại Cục thuế và các Chi cục thuế ở TP.HCM vì đã có hành vi tiếp tay, thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trong số đó, có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga - cán bộ Chi cục Thuế Quận 1a...

Theo cáo trạng, chủ mưu vụ án là Trịnh Tiến Dũng, song đã bỏ trốn. Từ năm 2016 đến 2020, Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài với mục đích lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử.

Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 4.000 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2018 đến 8/2019, Cục Thuế TP.HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng. Cục sau đó ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, hơn 365 tỷ đồng.

Bà Hạnh với cương vị là Phó Cục thuế TP.HCM có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House. Với 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House có dấu hiệu "hoàn thuế trước, kiểm tra sau", bà Hạnh đã được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro.

Theo cáo buộc, bà Hạnh không chỉ đạo các bộ phận xác minh, bỏ qua dấu hiệu rủi ro. Bà ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế, 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House.

Viện Kiểm sát cho rằng, ngoài bà Hạnh, các cán bộ của Cục Thuế TP.HCM đã ký duyệt đề xuất hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế, thanh tra sau hoàn thuế... nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ. Việc này gây thất thoát 331 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm về hoàn thuế, 3 cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3, 5 thuộc Cục thuế TP.HCM còn nhận hối lộ của doanh nghiệp với số tiền 0,2-0,3% trên tổng doanh số xuất hoá đơn. Sau khi nhận tiền, nhóm này không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh và thậm chí còn báo trước việc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đi nơi khác.

Cùng vụ án, 7 cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, song không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Từ đó, họ không phát hiện được 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.