Kết quả tìm kiếm rửa tiền

Từ khóa: rửa tiền

Tìm thấy 75 kết quả

Bất ngờ thêm Công ty SJC tham gia bán vàng bình ổn

Ngoài 4 ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung Công ty SJC làm đầu mối tham gia chương trình bán vàng miếng trực tiếp tới người dân có nhu cầu.

Thị trường

Dừng đấu thầu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh phương án bình ổn

Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 03/06/2024.

Chính sách

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra việc kinh doanh vàng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong 4 năm gần đây.

Chính sách

Ngân hàng Nhà nước quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên...

Công nghệ

Ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo ra cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, gần đây AI được ứng dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán, tín dụng, quản lý tài sản... trên thế giới.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp tài chính ứng phó với tấn công mạng

Mới đây, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware). Trước đó, vào ngày 24/3, vụ tấn công có hình thức tương tự cũng đã xảy ra với Công ty Chứng khoán VNDirect. Đây là hai trong nhiều vụ tấn công mạng điển hình gây thiệt hại cho doanh nghiệp và cũng là lời cảnh tỉnh trước sự cố nghiêm trọng này.